롯데하이마트 ‘캐시백 사기’ 전말

직원이 사기 치는데…지점은 알고도 모른 척

[일요시사=경제1팀] 한종해 기자 = 롯데하이마트 우수판매직원이 고객들을 대상으로 사기 행위를 벌이다가 경찰에 자수한 사건이 발생했다. 피해자만 30여명, 피해액은 6억원에 이른다. 물건 값의 15%를 캐시백 해주겠다며 고객들에게 접근했다는데 사기 수법이 기상천외하다. 여기에 해당 지점이 직원의 사기 행각을 눈감아 줬다는 주장이 제기되면서 논란은 커지고 있다.
 

TV만 틀면 나오는 롯데하이마트 광고. 우리나라 사람들에게는 '전자제품 살 때는? 하이마트!'라는 인식이 뿌리 깊게 박혀 있다. 하이마트 매장들은 경쟁력 있는 가격과 다양한 종류의 전자제품, 가정용 전자기기를 제공하는 '원스톱' 쇼핑을 제공하면서 설립 이래, 괄목할 만한 성장을 이뤘다.

여기에 2012년 7월 롯데쇼핑에서 하이마트를 인수하고 같은 해 12월 롯데그룹에 편입되면서 날개를 달았다. 2014년 7월 현재 전국에 420곳의 매장이 있으며, 종업원은 계약직 419명을 포함해 3878명(2013년 12월31일 기준)에 이른다.

직원들 편법 동원

매장도 직원도 많다 보니 경쟁도 치열하다. 그 중 각 매장 내 판매사원 간 경쟁이 가장 치열하다. '세일즈마스터'라고 불리는 전문상담원이 그들이다. 세일즈마스터는 풍부한 상품지식과 친절 마인드를 갖춘 유통 전문인력이다. 우수사원으로 선정되면 회사로부터 표창을 받고 각종 인센티브를 챙기는 등 돌아오는 혜택이 다양하다.

사정이 이렇다 보니 일부 직원들은 편법을 동원하기도 한다. 진열상품을 새 제품인양 팔기도 하고 전시제품을 샀는데 중고품을 보내기도 한다. 하지만 지난 7월3일 드러난 롯데하이마트 상인네거리점 우수판매사원 캐시백 사기사건에 비하면 새 발의 피다.


이날 상인네거리점 전 판매사원 이모씨는 대구 달서구 경찰서에 자수하고 구속수감됐다. 고객 돈 수억원을 횡령했다는 것. 롯데하이마트 상인네거리점에서 PC코너를 담당하던 이씨는 작년 11월부터 최근까지 고객 30여명에게 물품대금을 미리 현금으로 주거나 자신의 계좌에 송금하면 원금과 함께 일정 금액을 캐시백 해주겠다는 식으로 접근, 고객 돈을 빼돌린 혐의를 받고 있다.

물건값 15% 되돌려준다고 고객들에 접근
미리 송금 받는 방식으로 수억원 빼돌려

대구에 사는 A씨는 지난 3월 말경 롯데하이마트 상인네거리점에서 이씨에게 김치냉장고와 에어컨을 구입했다. 카드결제를 마친 뒤 이씨가 "TV 두 대 값으로 현금 1000만원을 결제하면 회사에서 매달 25만원씩 6번의 캐시백을 주는 행사가 있다"며 A씨에 접근했다. 이씨는 "캐시백을 다 받은 후 물건을 안 받은 상태에서 취소를 하면 원금을 돌려받을 수 있다"고 제안했다.
 

 

 

150만원가량을 돌려받으면 김치냉장고와 에어컨을 더 저렴하게 구입하게 되는 셈이라고 생각한 A씨는 이씨와 롯데하이마트를 믿고 현금 1000만원을 이씨의 계좌로 입금했다. 이후 4월과 5월, 롯데하이마트 명의로 현금 25만원이 입금됐다. 처음에는 긴가민가하던 A씨도 돈이 입금되자 이씨를 완전히 믿었다.

문제는 세 번째 돈이 들어오기로 한 6월말 발생했다. 입금이 되지 않은 것을 확인한 A씨는 이씨에게 전화해 따졌고 이씨는 "사정이 생겼다"며 A씨의 집으로 찾아가겠다는 약속을 했다. 이상한 마음에 A씨는 롯데하이마트 상인네거리점을 찾았지만 이씨는 지난 6월28일 이미 퇴사하고 잠적한 상황. 그리고 7월3일 이씨가 경찰에 자수하면서 사기 행각은 만천하에 드러났다.

우수판매 직원이
고객돈 들고튀어

더욱 충격적인 사실은 피해자가 A씨 한 명이 아니라는 점이다. 드러난 피해자만 약 30여명, 피해액은 6억여원이다. 이씨는 지난 2011년 롯데하이마트 서남시장점에서 근무할 당시에도 비슷한 사기를 저지른 것으로 드러났다. 이씨는 서남시장점에서 2건의 사기 사건에 연루됐다.


하지만 피해액은 20만원 선. 소액인 데다가 이씨가 고객에게 피해금액을 돌려줘 회사로부터 경고조치를 받은 것으로 마무리됐다. 순환근무를 하는 롯데하이마트의 특성상 지난해 12월 상인네거리점으로 근무지를 옮겨 다시 범행을 저지르기 시작한 것이다.

고객 돈을 야금야금 횡령하던 이씨가 경찰에 자수하게 된 계기는 뭘까? 답은 이씨가 끝까지 치밀하지는 못했다는 점에서 찾을 수 있다. 범행 초기 이씨의 수법은 치밀했다. 이씨는 롯데하이마트에서 전자제품을 판매하면서 대금을 결제하고 영수증을 발행하고 고객에게 물품을 발송하는 것까지 완벽하게 처리하면서 지점의 의심을 피했다. 캐시백은 인터넷 뱅킹을 통해 입금자 명을 '하이마트'로 입력하고 한두 달 정상적으로 대금을 입금하면서 고객을 안심시켰다.

전자제품을 구매하는 고객들을 대상으로만 범행을 벌이던 이씨는 제품 거래와 상관없는 고객들에게도 마수를 뻗치기 시작했다. 고객들에게 요구하는 금액도 100만원 선에서 1000만원 선으로 크게 늘었다. 이에 따라 이씨의 수상한 행각을 의심하는 고객도 늘어났다. 그런 고객들은 원금을 돌려주는 선에서 무마했다. 하지만 돌려막기는 한계가 있었다. 결국 피해액을 감당하지 못할 정도에 이르자 스스로 경찰에 출두하는 선택을 한 것이다.

회사는 범행 인지

이씨가 근무했던 2개의 지점에서 이씨의 범행을 어느 정도 인지하고 있었다는 점에서 롯데하이마트의 허술한 직원 관리가 피해 규모를 키웠다는 지적이 나오고 있다.

롯데하이마트 측은 "억울하다"는 입장이다. 직원 개인 비리라는 것. 롯데하이마트 관계자는 <일요시사>와의 통화에서 "도박에 손을 댄 이씨가 빚을 갚기 위해 고객 돈에 손을 대기 시작한 것으로 보인다"며 "판매·수금 과정에서 문제가 없어 지점에서 사전 파악이 어려웠다"고 해명했다.

이 관계자는 "다만 이씨가 롯데하이마트 직원으로 있으면서 범행을 저질렀다는 점에서 도의적인 책임을 느낀다"며 "경찰 조사결과에 따라 책임을 져야 할 부분이 있다면 그에 따를 것"이라고 말했다.

 

<han1028@ilyosisa.co.kr>



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<단독> 김건희 일가 연루 의혹 ‘선라이즈F&T’ 주주명부 공개

[단독] 김건희 일가 연루 의혹 ‘선라이즈F&T’ 주주명부 공개

갈수록 증폭되는 평택 논란 이제야 공개된 소소한 흔적 쉽게 거두지 못하는 의심 의미심장 세력 교체 과정 [일요시사 취재1팀] 양동주 기자 = 소문이 어느덧 사실처럼 인식되고 있다. 명확한 물증이 없는 가운데 파편적인 의혹이 덧씌워진 양상은 좀처럼 바뀌지 않고 있으며, 흐름을 파악할 만한 유의미한 흔적이 이제야 겨우 나왔을 뿐이다. 증폭된 의혹 뒤편에서 여전히 진실은 빼꼼히 잘 보이지 않는다. 2010년 9월 설립된 ‘선라이즈에프앤티’는 황해경제자유구역에 자리 잡은 유일한 농산물 가공 업체로, 그간 심심치 않게 밀수 의혹을 받아왔다. 가공 목적으로 수입한 농산물을 가공 없이 시중에 유통시켜 엄청난 차익을 봤다는 꼬리표가 뒤따랐다. 의혹하는 눈초리 선라이즈에프앤티가 취급했던 대다수 농산물이 고관세 품목이라는 점은 이 같은 의혹을 부채질했다. 그간 선라이즈에프앤티는 ▲녹두 ▲콩나물콩 ▲다대기(혼합양념) ▲생강 ▲마늘 ▲참깨 ▲팥 ▲서리태 등 높은 세율이 붙는 고관세 품목을 주로 수입했던 것으로 파악되고 있다. 한 예로 콩나물콩의 경우 그대로 들여와 국내에 유통하면 487% 관세가 부과되지만, 콩나물 재배 목적으로 수입하면 27%만 반영된다. 평택세관에 몸담았던 다수의 전직 세관공무원이 기업 출범 및 운영에 관여했다는 점도 선라이즈에프앤티를 부정적으로 보게 만들었다. 심지어 선라이즈에프앤티 이사진에 포함됐던 특정 세관 출신 임원이 한때 다이아몬드 밀수 사건에 이름이 오르내린 사례도 존재한다. 수년 전부터는 김건희씨 일가와 선라이즈에프앤티를 동일선상에서 바라보는 경향이 강해졌다. 선라이즈에프앤티의 밀수 의혹을 수차례에 걸쳐 제기했던 공익 제보자 이성열씨가 재판에 연루되는 과정에서 김건희씨의 모친인 최은순씨가 거론됐던 게 이 같은 흐름에 불을 지핀 형국이다. 이런 가운데 정치평론가인 장성철 공론센터 소장이 최근 ‘평택항’을 언급하자, 김건희씨 일가와 선라이즈에프앤티 간 연관성은 사실처럼 받아들여질 정도가 됐다. 장 소장은 SBS라디오 <김태현의 뉴스쇼>가 운영하는 유튜브 방송에 출연해 김건희씨 일가의 수상한 물건 수입 의혹과 관련한 이야기를 전했다. 장 소장은 “최은순씨가 주인으로 있는 농수산물 수입업체에서 이상한 것을 들고 오려고 하다가 걸려서 (김건희) 오빠와 김건희씨가 그것을 무마시키려고 여러 가지 이상한 (일들을 했다고 한다)”며 “어떤 물건인지 구체적으로 밝히지는 않았지만, 부적절한 물건인 것으로 추정되고 있다”고 말했다. 급기야 선라이즈에프앤티의 폐업이 알려지자, 의혹은 그야말로 걷잡을 수 없이 커진 양상이다. 선라이즈에프앤티는 국세청 사업자 과세 유형 조회 결과 지난 10일자로 폐업한 것으로 확인되고 있다. 폐업자로 조회된 지난 10일은 김건희 특검법이 공포된 시기와 맞물린다. 물론 꾸준히 의혹이 제기된 것과 별개로, 김건희씨 일가와 선라이즈에프앤티 간 연관성을 입증할 만한 확실한 단서는 없는 상황이다. 특히 주주명부가 지금껏 외부에 공개되지 않았다는 게 의혹과 진실을 구분 짓기 어렵게 만들고 있다. 이런 의미에서 <일요시사>가 최초 입수한 주주명부는 간접적으로나마 의문을 풀 수 있는 열쇠로 작용할 여지를 남긴다. 의문 해소 첫 단추 2022년 10월 작성된 ‘카리나에프앤티(선라이즈에프앤티에서 2020년 9월 상호 변경) 주주명부’를 검토한 결과 주주는 총 17명, 발행주식은 91만8400주(1주당 5000원)로 확인됐다. 2010년 9월 자본금 5억원으로 설립된 선라이즈에프앤티는 수차례 증자를 거쳤고, 해당 시기에 자본금을 45억9200만원으로 늘린 상태였다. 일단 주주명부에서는 김건희씨 일가의 이름을 찾을 수 없다. 대신 경영권 교체 과정이나마 엿볼 수 있을 뿐이다. 법인 등기와 주주명부를 교차 검증한 결과를 토대로 추정하면, 표면상 선라이즈에프앤티 지배 세력은 ‘전직 세관공무원(설립~2018년 중순)→지엔티에이치(~2020년 중순)→킴스에O엔O(~2022년 초순)→동OO앤에스(~2025년 6월)’ 순으로 변경된 흐름이다. 첫 번째 경영권 교체는 ‘펀딩하이 연체 사건’과 함께 발생했다. 펀딩하이는 중국·동남아시아에서 농산물을 수입하는 업체에 돈을 빌려 주고, 투자자들에게 15% 이상 수익을 보장하는 펀딩 상품으로 인기를 끌던 P2P 업체였다. 그러나 펀딩하이는 2018년 6월20일 ‘마늘 시즌2-17차(모집 금액 3억원, 차주 승리산업)’ 펀딩 상품의 연체를 시작으로 ▲세척 당근 시즌2-18차(모집금액 5억원, 차주 지엔티에이치) ▲김치 펀딩 2차(모집금액 1억2000만원, 차주 상아농산) ▲번데기 펀딩 1차(모집금액 1억8000만원, 차주 월량완코리아) 등에서 차주의 투자금 상환 실패를 알렸다. 연체 금액은 ▲지엔티에이치 29억원 ▲승리산업 33억원 ▲상아농산 11억8000만원 ▲월량완코리아 1억8000만원 등 총 75억6000만원에 달했다. 급기야 펀딩하이는 연체율 100%를 찍은 채 영업을 중단했다. 상환 실패 이후 차주 사이에 관련성이 드러났다. 지엔티에이치와 승리산업에서 대표이사였던 윤석호씨는 두 회사 지분을 각각 60%, 100% 보유 중이었다. 또한 월량완코리아 사내이사로도 등재돼있었다. 연체가 발생한 직접적인 사유는 선라이즈에프앤티를 대상으로 한 지분 투자였다. 지엔티에이치는 펀딩받은 금액을 농산물을 들여오는 데 쓰지 않고, 선라이즈에프앤티 주식을 매입하는 데 활용한 것으로 뒤늦게 확인됐다. 이를 계기로 지엔티에이치는 2018년 6월경 주식 16만1400주를 확보한 선라이즈에프앤티 최대주주로 올라섰다. 지엔티에이치가 지배력을 확보한 이후 선라이즈에프앤티 임원 명단에 변화가 목격됐다. 선라이즈에프앤티 초창기부터 함께했던 사내이사와 부친에 이어 회사에 몸담았던 대표이사를 대신해 지엔티에이치가 끌어들인 얼굴들이 등기임원 자리를 꿰찼다. 정작 지엔티에이치는 연체 발생 넉 달 후인 2018년 10월 보유 중이던 선라이즈에프앤티 주식을 ‘란릉현래보식품유한공사’에 넘겼다. 펀딩하이 투자자들과의 소송전이 불거지자 중국에 본거지를 둔 우군에 주식을 양도한 모양새였다. 거듭되는 교체 수순 두 번째 경영권 교체는 ‘킴스에O엔O’ 측이 선라이즈에프앤티의 주체로 올라서는 과정에서 발생한 것으로 보인다. 충청권에 본적을 둔 킴스에O엔O는 2022년 10월 기준 선라이즈에프앤티 주식 10만8200주를 확보한 것으로 확인됐다. 킴스에O엔O 대표이사의 친인척이 보유한 주식 13만2800주를 합산하면 우호 주식은 24만주 안팎이다. 기존 지엔티에이치 측 우호 세력(란릉현래보식품유한공사 16만1400주+마송재 3만주)과 비교해 5만주 가까이 격차를 벌린 셈이다. 킴스에O엔O 측이 선라이즈에프앤티 주식을 대량 매입한 시기는 2020년 중후반으로 추정된다. 이 무렵 선라이즈에프앤티 등기임원 구성이 크게 요동쳤다는 점을 통해 짐작 가능한 사안이다. 실제로 지엔티에이치가 지배력을 발휘하던 2018년 7월 대표이사에 선임됐던 김정일 대표는 2020년 3월 해임됐다. 2018년 9월 취임했던 또 다른 대표이사 역시 당해 10월을 넘기지 못한 채 사임했다. 공석이 된 주요 등기임원 자리는 킴스에O엔O 측 인물로 채워졌다. 킴스에O엔O 대표이사가 2020년 10월 선라이즈에프앤티 대표이사로 취임했고, 해당 시기에 사외이사, 감사 등 등기임원 전원이 새 얼굴로 교체됐다. 킴스에O엔O에 이어 지배 세력으로 등장한 곳은 식료품 제조업을 영위하는 동OO앤에스였다. 이 회사는 2022년 10월 기준 주주명부에 선라이즈에프앤티 주식 41만주(지분율 44.64%)를 보유한 단일 최대주주로 등재돼있다. 여기에 우호 세력(글로O포O 1만주+김성수 2만주+김종봉 788주)의 주식을 합산하면 지분율은 50%에 육박한다. 동OO앤에스는 사실상 선라이즈에프앤티를 인수하고자 만든 업체로 비쳐질 여지를 남긴다. 2022년 2월 출범 당시 자본금 10억원짜리였던 동OO앤에스는 불과 두 달 만인 2022년 4월14일 자본금을 21억원으로 두 배 이상 키웠다. 공교롭게도 동OO앤에스가 설립 이후 8개월 사이 선라이즈에프앤티 주식 41만주를 확보하는 과정에서 투입한 금액은 총 20억5000만원이었다. 이는 동OO앤에스 자본금 21억원이 선라이즈 주식 41만주를 매입하는 데 쓰였을 가능성에 주목하게 만든다. 게다가 선라이즈에프앤티는 기존 61만8400주였던 발행주식을 2022년 4월22일 91만8400주로 30만주 확대했다. 동OO앤에스가 자본금을 21억원으로 확충한 지 8일 만이다. 선라이즈에프앤티가 발행주식을 30만주 늘린 덕분에 동OO앤에스는 상대적으로 수월하게 주식 41만주를 확보한 형국이다. 동OO앤에스가 선라이즈에프앤티를 지배하는 위치로 올라설 무렵에 선라이즈에프앤티 임원 구성은 또 한 번 바뀌었다. 동OO앤에스 대표이사가 사내이사, 글로O포O 대표이사가 사외이사에 이름을 올렸고, 김성수 대표이사가 신규 선임됐다. 이후 김성수 대표는 선라이즈에프앤티 폐업 전까지 자리를 지킨 것으로 확인되고 있다. 되짚어보는 연결고리 한편 일각에서는 김건희씨 일가에서 선라이즈에프앤티에 영향력을 행사했다면 그 시기는 지엔티에이치 측이 지배력을 상실한 이후일 것으로 추정하고 있다. 그나마 킴스에O엔O 혹은 동OO앤에스와의 연관성이 높다고 보는 것이다. 한 경찰 관계자는 “김건희씨 일가에서 선라이즈에프앤티에 관여한 직접적인 흔적이 발견되지 않았지만, 만약 영향력을 행사했다면 그 시기를 2021년 이후로 특정해볼 수 있을 것”이라며 “항간에 떠도는 마약 적발 여부는 2022년 근방으로 얘기가 오가는 상황”이라고 말했다. <heatyang@ilyosisa.co.kr>